Sankcje gospodarcze

W obrocie międzynarodowym, w dynamicznym otoczeniu gospodarczym, regulacyjnym i politycznym, trzeba sprawnie uporać się nie tylko z typowymi dla tego obrotu zagadnieniami, jak istnienie odrębnych wymogów jakościowych, logistyka, transport czy rozliczenia w obcych walutach, ale także zapewnić zgodność transakcji z przepisami, które nakładają ograniczenia co do rodzaju i ilości towarów, jakimi można handlować, usług, jakie można świadczyć, terminów zakończenia istniejących stosunków, tego, kto z kim i czy w ogóle można nawiązać relacje handlowe i jakie inwestycje można przeprowadzić w innym kraju. Niespodziewane komplikacje w stosunkach prawnych z istniejącymi kontrahentami, również krajowymi, mogą też powstać z powodu umieszczenia ich, ze skutkiem natychmiastowym, na listach sankcyjnych. Aby sprostać tym wyzwaniom przedsiębiorcy muszą posiadać aktualne i skuteczne procedury przestrzegania należytej staranności we wszystkich swoich działaniach biznesowych i na bieżąco śledzić zmiany przepisów polskich i unijnych oraz oceniać potencjalny wpływ na swoją działalność środków ograniczających uchwalanych w państwach trzecich (np. w USA). We wszystkich tych sprawach staramy się pomagać naszym Klientom.

‍

Nasz Zespół

Jesteśmy uznanymi w środowisku zawodowym i naukowym ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w wielu obszarach regulacji prawnych i praktyki obrotu gospodarczego składających się na dziedzinę stosowania sankcji gospodarczych, w tym w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowego, prawa administracyjnego, celnego, podatkowego, prawa karnego, prawa cywilnego i postępowań przed sądami i innymi organami.

‍

Nasze podejście

Dążymy do tego, aby nasi klienci osiągnęli w swojej działalności pełną zgodność z obowiązującymi środkami ograniczającymi i aby wymuszone tym konieczne zmiany były jak najłatwiejsze do wdrożenia. Tam, gdzie porady prawne dotyczą przeszłych zdarzeń i decyzji, a widzimy potrzebę poprawy procedur na przyszłość, poszukujemy rozwiązań pragmatycznych. Łączymy znajomość treści przepisów sankcyjnych i praktyki ich stosowania przez organy administracji i sądy z rozumieniem realiów biznesu. Gdy jest to w sprawie konieczne, współpracujemy z prawnikami z innych jurysdykcji. Nasze wszechstronne doświadczenie pozwala nam efektywnie oceniać realia sprawy i wskazywać klientom możliwe działania w celu wyeliminowania ryzyka naruszenia przepisów sankcyjnych lub zminimalizowania konsekwencji już zaistniałych naruszeń.

‍

Jak możemy pomóc?

‍

Handel towarami i świadczenie usług

• Badamy dopuszczalność importu i eksportu poszczególnych towarów i usług w obrocie z państwami objętymi sankcjami, w szczególności z Rosją i Białorusią.
• Ustalamy, czy mają zastosowanie przepisy przejściowe i kontyngenty.

‍

Ładunek zatrzymany na granicy celnej UE

• Świadczymy pomoc eksporterom, których towary zostały zatrzymane na granicy celnej UE do wyjaśnienia.
• Reprezentujemy ich przed organami celnymi.

‍

Badanie due diligence podmiotów gospodarczych przed transakcją nabycia udziałów / akcji lub przedsiębiorstwa

• Badamy, czy w przeszłości dochodziło do naruszania przepisów sankcyjnych przez podmioty, których udziały /akcje lub przedsiębiorstwo są przedmiotem transakcji.
• Opracowujemy opinie prawne na ten temat dla banków i innych podmiotów finansujących.

‍

Czynności należytej staranności w sprawie przestrzegania sankcji

• Pomagamy ustalić, które stanowiska, czynności i procedury w operacyjnej działalności przedsiębiorstwa są krytyczne z punktu widzenia przestrzegania sankcji i unikania ryzyka ich naruszenia.
• Opracowujemy wytyczne starannego działania dla zapewnienia zgodności funkcjonowania przedsiębiorstwa z przepisami sankcyjnymi.

‍

Sankcje a grupa spółek

• Osobom i podmiotom, prowadzącym działalność gospodarczą w państwach trzecich lub posiadającym udziały / akcje w zagranicznych spółkach doradzamy jak zapewnić zgodność ich działania z przepisami sankcyjnymi UE. Rozwiązujemy problemy prawne wynikające z działania grupy spółek w państwach UE w kontekście przestrzegania przepisów polskiej ustawy sankcyjnej.
• Reprezentujemy wnioskodawców w postępowaniach o zezwolenie na świadczenie usług spółkom z grupy, mającym siedzibę w Rosji.

‍

Kontrola celno-skarbowa transakcji pod kątem zgodności z przepisami sankcyjnymi

• Doradzamy w sprawie praw i obowiązków podmiotów podlegających kontroli celno-skarbowej prowadzonej w celu ustalenia przestrzegania przepisów sankcyjnych.
• Reprezentujemy kontrolowanych przed organami kontroli.

‍

Wpis na listę sankcyjną. Wniosek o wykreślenie z listy sankcyjnej

• Doradzamy i reprezentujemy w sprawach skutków wpisania podmiotu gospodarczego na listę sankcyjną polską lub UE - dla tego podmiotu.
• Doradzamy i reprezentujemy zainteresowanych w sprawach o wykreślenie z listy sankcyjnej w postępowaniu przed organem administracji i przed sądem.

‍

Konsekwencje dla kontrahentów wpisania podmiotu na listę sankcyjną

• Analizujemy konsekwencje wpisania podmiotu gospodarczego na listę sankcyjną dla jego kontrahentów pozostających z nim w trwałych stosunkach gospodarczych.
• Doradzamy w sprawie jeszcze niewykonanych umów.

‍

Wniosek o zezwolenie na zwolnienie zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych

• W postępowaniu przed KAS reprezentujemy podmioty uprawnione do ubiegania się o zwolnienie zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych.
• Doradzamy podmiotom z Polski w podobnych postępowaniach przed właściwymi organami państw obcych.

‍

Odpowiedzialność administracyjna i karna za naruszenie sankcji

• Świadczymy pomoc prawną w związku z postępowaniem o nałożenie kary administracyjnej za naruszenie przepisów sankcyjnych.
• Świadczymy pomoc prawną w postępowaniu karnym w takich sprawach. Proaktywne podejście do reprezentowania klientów przed organami ścigania i sądami pomaga nam tworzyć odpowiednią linię obrony.

‍

Webinaria i szkolenia dla klientów

• Propagujemy znajomość przepisów sankcyjnych i praktyki ich stosowania.
• Umiemy opracować i przeprowadzić szkolenia sankcyjne dostosowane do branży, rozmiaru i geograficznego obszaru działania klienta.

‍