Lidia Malinowska-Szarkowska
Starszy prawnik, adwokat
Specjalizacje
Języki
polski, angielski
Specjalizuje się w regulacjach z zakresu rynku finansowego. Zajmuje się doradztwem regulacyjnym dla banków i innych instytucji sektora finansowego.
Uczestniczy w bieżącym doradztwie, jak również w procesach wdrożeniowych oraz z zakresu zapewnienia zgodności (compliance), szczególnie w obszarze AML/CFT oraz consumer finance. Bierze udział w postępowaniach regulacyjnych (enforcement) przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Jest certyfikowanym oficerem AML.
Doradza w zakresie nowych technologii na rynku finansowym oraz FinTech
Doradza w zakresie AML/CFT
Doradza w zakresie kredytu konsumenckiego
Doradza w zakresie outsourcingu regulowanego
Świadczy bieżące doradztwo regulacyjne w usługach finansowych
Wspiera procesy licencjonowania banków, instytucji finansowych oraz instytucji płatniczych
Doradza w zakresie regulowanej działalności prowadzonej poprzez oddział oraz transgranicznie
Doradza w zakresie aspektów bankowości regulacyjnej w dużych transakcjach finansowania
Polska Akademia Nauk – studia podyplomowe – Prawo Ochrony Konsumentów – 2024-2025
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie – adwokat – od 2023
Certyfikowany oficer ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) – 2022
Szkoła Główna Handlowa – studia podyplomowe z bankowości – 2019-2020
Uniwersytet Warszawski – magister prawa – 2019
Publikacje
(5)
Button text
